Levantamento feito pela AML
Consulting, maior bureau reputacional e líder nacional no mercado de soluções e
serviços de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo,
chama atenção pela quantidade de pessoas físicas e empresas envolvidas em
corrupção no país: 187.041.
Os formadores de quadrilha somam
140.458 perfis no Risk Money, plataforma da AML Consulting. Em seguida,
aparecem 93.985 fraudadores. A plataforma contempla mais de 730 mil perfis e
reúne informações sobre pessoas físicas e jurídicas que requerem especial
atenção, dentre elas as associadas a crimes financeiros ou infrações penais que
antecedem à lavagem de dinheiro, bem como Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)
e seus relacionados, pessoas ligadas ao terrorismo e ainda informações
abonadoras e desabonadoras relativas às questões socioambientais.
As PEPs são indivíduos que ocupam
ou já ocuparam cargos, empregos ou funções públicas de relevância, além de seus
familiares e outras pessoas do seu círculo de relacionamento. Elas podem ser
eleitas, como governadores e prefeitos, ou nomeadas, como reitores de
universidades e ministros. A lista de PEPs da AML Consulting segue as
recomendações do Gafi – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro,
metodologia que contempla uma seleção mais ampla do que determina a
regulamentação vigente.
Sobre a AML
A AML Consulting é líder nacional
no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro. Com um
portfólio completo voltado para a gestão eficiente dos riscos operacionais e de
reputação, a empresa desenvolveu o Risk Money, plataforma que organiza
informações sobre pessoas físicas e empresas associadas a atividades ilícitas
vinculadas a crimes financeiros ou infrações penais que podem anteceder a
lavagem de dinheiro. São mais de 20 mil fontes de informações monitoradas e
mais de 730 mil perfis cadastrados nas Listas Restritivas Nacionais e Internacionais,
PEPs e os Módulos Socioambiental e de Processos Judiciais. Em outra frente
complementar, a AML oferece consultoria e educação corporativa. Somente nos
últimos sete anos, cerca de 20 mil profissionais foram capacitados através de
treinamentos presenciais e online.
Por: Ceará Agora
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