A Superintendência Regional da
Polícia Federal no Estado do Ceará deflagrou, nesat sexta-feira (15) a Operação
“Marco Zero” e deve cumprir seis mandados de busca e apreensão expedidos pela
18ª Vara da Justiça Federal em Sobral/CE.
O objetivo da operação é
identificar e destrinchar a conduta de integrantes de uma organização criminosa
voltada à prática de fraudes contra a Caixa Econômica Federal (empréstimos
fraudulentos). A ação, causou um prejuízo de R$ 3 milhões só no Ceará.
O grupo criminoso é formado por
empregados públicos da Caixa Econômica Federal, empresários, contadores e
pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas
criadas para obtenção de empréstimos fraudulentos ou destinatárias dos mesmos.
As investigações apontam que a
organização criminosa agia inicialmente aliciando pessoas para integrar o
quadro societário de empresas de fachada.
Na sequência, o grupo ocupava-se
da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimos.
Posteriormente os servidores envolvidos manipulavam o processo de concessão,
ignorando normas básicas de segurança, bem como se furtando do dever de
verificar a documentação necessária, inclusive inserindo dados falsos nos
sistemas corporativos da Caixa. Aprovada a concessão dos empréstimos, os
valores eram sacados em espécie ou transferidos para terceiros (pessoas físicas
e jurídicas), quando não eram destinados a maquiar a dívida originária,
viabilizando a obtenção de novos empréstimos em quantias ainda mais elevadas.
As medidas judiciais cumpridas
objetivam colher mais indícios sobre a participação de cada um dos membros da
organização criminosa, bem como rastrear e recuperar o dano causado ao erário.
Os investigados responderão, na
medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, falsidade
ideológica, uso de documento falso, peculato, corrupção ativa e passiva, crime
financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O nome “OPERAÇÃO MARCO ZERO” é
referente à cidade de Marco/CE, onde foram concedidos os empréstimos
fraudulentos.
Por: Ceará Agora
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